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新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会2019年第六次会议决议
发布日期:2019-09-02 00:03   来源:未知   阅读:

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会2019年第六次会议于2019年8月29日在新华文轩股份有限公司4楼1号会议室以现场表决的方式召开,本次会议通知于2019年8月14日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事9名,实际出席会议董事7名,其中董事陈云华先生、杨杪先生因其他公务未能亲自参加会议,分别委托董事张鹏先生、何志勇先生代为行使表决权,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长何志勇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,以及中国《企业会计准则》等有关规定,本公司编制了本公司《2019年半年度财务报告》。按照定期报告审核程序要求,该报告经公司管理层审议并同意提请董事会审议。该报告已于2019年8月26日经董事会审计委员会审议通过。

  基于本公司同时在上交所主板(A股)和香港联交所主板(H股)上市,依据香港联交所《上市规则》附录十四《企业管治守则》条文,以及《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等的相关规定和要求,于2019年上半年公司已遵守了相应条款之规定,且该报告期内公司内部控制并无重大失误。上述守则及公司治理遵守和履行的检讨情况,已载于《出版传媒股份有限公司2019年半年度报告》中拟披露的内容。该议案已于2019年8月26日经董事会审计委员会审议通过。

  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定,本公司编制了A股《2019年半年度报告》及其摘要、H股《2019年中期报告》及《2019年中期业绩公告》。该议案已于2019年8月26日经董事会审计委员会审议通过。

  有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(的《2019年半年度报告》及《新华文轩2019年半年度报告摘要》。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《A股募集资金使用与管理办法》的规定要求,公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况,www.5638y.com,并对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。为此,公司制作了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(的《新华文轩关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-021)。

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